KYC basado en riesgos
No conocer a sus clientes conlleva fuertes sanciones monetarias y de reputación. Los reguladores esperan que realice procedimientos de “conozca a su cliente” (KYC) basados en el riesgo para cumplir con las regulaciones contra el soborno y el lavado de dinero. Sin embargo, KYC puede llevar mucho tiempo para las empresas y desalentador para los clientes potenciales.
Cumple con las pautas ALD/CFT de las 40 recomendaciones del GAFI, la Ley Patriota de EE. UU., FinCEN, las Directivas de la Unión Europea y Wolfsverg Group.
Signo Risk le permite agilizar y automatizar el KYC y el proceso de calificación de riesgos, asegurándose de no ahuyentar a los buenos clientes mientras intenta mantener alejados a los malos.
KYB avanzado
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Conozca su negocio, conozca a su proveedor, conozca al cliente de su cliente
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Flujos de trabajo de incorporación fluidos con acceso instantáneo a fuentes corporativas globales
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Verificación de entidades en 140 registros corporativos globales
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Perfiles de empresas mejorados en relación con los detalles de registro, la estructura de la empresa, los funcionarios de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales
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Revelar estructuras corporativas complejas y verificar beneficiarios finales
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Recupere presentaciones inalteradas y extractos de registro de más de 180 registros corporativos
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Limpieza de datos de registros de clientes desactualizados con autoridades legales, mantenga la calidad de los datos de sus clientes, monitoree sus empresas
Monitoreo de transacciones
Signo Risk puede monitorear en tiempo real el comportamiento financiero de personas y empresas, sus transacciones y reportar actividades sospechosas.
La gestión de casos optimizada utiliza flujos de trabajo flexibles para generar alertas, casos e informes de actividades sospechosas, está totalmente integrado con el módulo de gestión de colaboración.