Cumplimiento de sanciones
-
OFAC y listas de vigilancia de sanciones globales.
-
Control y propiedad de sanciones (SCO).
-
OFAC regla del 50 por ciento de SDN y SSI.
-
Personas de Interés Especial (SIP).
-
Entidades de Interés Especial (SIE).
-
Familiares y allegados (RCA).
-
Categorías penales y corrupción.
-
Exclusión, control de exportaciones, restricción de viajes y otras listas oficiales.
Monitoreo continuo de AML
-
Monitoreo automatizado de actualizaciones frecuentes por parte de gobiernos y organismos internacionales de listas de sanciones, listas oficiales, listas de exclusión, PEP y noticias negativas.
-
Monitoreo continuo de AML de clientes existentes.
-
Integrado con la gestión de casos para generar alertas automáticamente y con la gestión de colaboración para la documentación de respaldo.
Cribado de transacciones
-
Examine las transacciones de pagos entrantes y salientes, personas de terceros, entidades, bancos y países de alto riesgo en tiempo real.
-
Detección de AML contra OFAC, sanciones globales, PEP y medios adversos.
-
Reducción de falsos positivos.
-
Integrado con los módulos Preventor Risk, gestión de casos y gestión de colaboración.
-
Perfecta integración de API.